江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十三次董事会会议决议公告

　　梦见钱被盗江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十三次董事会会议于2014年3月24日下午14：30在公司一楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、董东先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计6名董事和3名董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　江苏法尔胜股份有限公司第七届第二十三次董事会会议于2014年3月24日下午14：30在公司一楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、董东先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计6名董事和3名董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长蒋纬球先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司 实现净利润-20,444,402.13元，加年初未分配利润47,561,451.84元，扣除2012年度现金分红7,592,831.98元，2013年度母公司可供股东分配的利润为19,524,217.73 元。

　　公司2013年度的利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本379641600股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,592,832.00元，剩余未分配利润11,931,385.73 元结转以后年度分配。

　　7. 审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》

　　董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余6名董事一致同意该项关联交易。

　　10.审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案

　　本公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关，需选举产生新一届董事会。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名蒋纬球先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生6人为第八届董事会董事候选人；经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈良华先生、梁先生、胡跃年先生3人为第八届董事会董事候选人。表决情况如下：

　　本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议并选举产生，其中董事候选人需经深圳证券交易所审核无后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

　　根据公司《章程》的，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关和要求，履行董事职务。

　　公司与法尔胜集团有限公司签署了《商标使用许可合同》，法尔胜集团有限公司作为“法尔胜（FASTEN）”商标的商标注册人，依法对该商标享有商标专用权。按照《许可合同》，法尔胜集团有限公司许可本公司无偿使用法尔胜（FASTEN）”商标，无偿使用期限3年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止。

　　董事长蒋纬球先生、董事张越先生、董事刘印先生因关联关系回避表决；其余6名董事一致同意该项关联交易。

　　公司董事会决定于2014年4月23日召开江苏法尔胜股份有限公司2013年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

　　蒋纬球：男，1956年生，现任本公司总经理，第七届董事会董事长、总经理。中员，大学本科学历，高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场营销、投资管理、财务管理、证券管理工作。现兼任江苏省现场统计研究会副理事长，江阴市企业家协会理事。蒋纬球先生与本公司不存在关联关系，持有本公司的股份54,903股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　董东：男，1970年生，现任本公司副总经理，第七届董事会董事，现任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理，中员，研究生学历，高级经济师。先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。董东先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　张越，男，1973年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司副总裁兼投资管理部部长，第七届董事会董事，曾担任本公司董事会秘书，中员，硕士学位，高级经济师。由于担任本公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司副总裁兼投资管理部部长,与本公司存在关联关系，持有本公司的股份5,435股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　赵军：男，1968年生，现任本公司总经理助理，中员，硕士学历，研究员级高级工程师。曾任本公司第五届监事会监事。1990年毕业于南京航空航天大学，同年加入法尔胜集团工作。1992年加入江阴华新钢缆有限公司从事技术管理和新产品开发工作。1999年加入江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司，担任副总经理。2001年至今担任江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　张文栋，男，1973年生，现任本公司董事会秘书、总经理助理、投资发展部经理，中员，本科学历，曾任本公司证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。张文栋先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　曹豫，男，1977年生，现任江阴法尔胜线材制品有限公司总经理，中员，大专学历。曹豫先生与本公司不存在关联关系，持有本公司的股份47,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　陈良华：男，1963年12月生，管理学博士后学历，现任东南大学经济管理学院，教授，博生生导师，学院党委。中员，东南大学获得管理学博士后，中国人民大学会获得会计学博士，中计学会理事、江苏省物价学会常务理事。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　梁，男，1971年出生，2000年至2014年1月任南京理工大学经济管理学院副院长，2014年1月至今任南京理工大学产业工委，中员，副教授。南京理工大学产业经济学硕士研究生毕业。兼任江苏省金融学会理事、江苏省城市经济学会理事。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　胡跃年：男，1980年生，现任江苏振强律师事务所副主任。南京大学院毕业，专职律师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

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