江苏法尔胜股份有限公司第八届第一次董事会会议决议公告

　　江苏法尔胜股份有限公司第八届第一次董事会会议于2014年4月23日（星期三）上午11：30在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、陈良华先生、梁先生、胡跃年先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司第八届第一次董事会会议于2014年4月23日（星期三）上午11：30在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、陈良华先生、梁先生、胡跃年先生、董东先生、张越先生、赵军先生、曹豫先生、张文栋先生共计6名董事和3名董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

　　经总经理蒋纬球先生提名，同意聘请董东先生担任本公司常务副总经理，聘请赵军先生、张文栋先生担任本公司副总经理，聘请周玲女士担任本公司财务总监，任期三年。

　　经董事长蒋纬球先生提名，同意聘请张文栋先生担任本公司董事会秘书，任期三年。张文栋先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无。

　　董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见2014年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　蒋纬球：男，1956年生，第八届董事会董事长。中员，大学本科学历，高级经济师。长期从事综合统计、综合计划、市场营销、投资管理、财务管理、证券管理工作。现兼任江苏省现场统计研究会副理事长，江阴市企业家协会理事。蒋纬球先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有本公司的股份54,903股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　董东：男，1970年生，第八届董事会董事，现任江苏法尔胜特钢制品有限公司总经理，中员，研究生学历，高级经济师。先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。董东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　赵军：男，1968年生，第八届董事会董事，中员，硕士学历，研究员级高级工程师。曾任本公司第五届监事会监事。1990年毕业于南京航空航天大学，同年加入法尔胜集团工作。1992年加入江阴华新钢缆有限公司从事技术管理和新产品开发工作。1999年加入江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司，担任副总经理。2001年至今担任江苏法尔胜缆索有限公司总经理。赵军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　张文栋，男，1973年生，第八届董事会董事，中员，本科学历，曾任本公司第七届董事会秘书、证券事务代表、深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司副总经理。1999年9月获得深圳证券交易所颁发的《董秘资格证书》。张文栋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

　　周玲：女，1979年生，曾任江苏法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，中员，硕士研究生学历，高级会计师，注册税务师。周玲女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。带土字旁的男孩名字